李军案宣判生效的次月，吴州迎来了初春。兰兰文茓 追最薪章踕
乍暖还寒的风里，带着草木复苏的气息，苏瑾团队刚完成“模仿型犯罪防控机制”的推广工作，正准备休整片刻，市公安局经侦支队的一封协查函，打破了短暂的平静。
协查函中提及，近三个月来，吴州多家银行监测到数十个个人账户存在异常资金流动，单笔转账金额多在5万至20万之间，转账对象分散且陌生，资金最终均通过第三方支付平台流向境外，疑似涉及跨境赌博洗钱。
“苏队，经侦那边初步排查后发现，这些异常账户的持有人，大多是20至40岁的青壮年，其中有不少人曾有网络赌博的前科。”赵鹏将协查函和初步排查报告放在苏瑾办公桌上，“更关键的是，经侦技术人员追踪资金流向时发现，境外收款方并非实体公司，而是多个匿名的虚拟货币钱包地址，资金到账后迅速通过混币服务拆分转移，追踪难度极大。”
苏瑾眉头紧锁，跨境赌博洗钱本就因地域限制、资金隐蔽性强难以侦查，如今加上虚拟货币这个“保护伞”，案件的复杂度更是直线上升。她立刻召集团队开会，林娜作为团队的技术核心，看到报告后立刻敏锐地察觉到关键：“虚拟货币的去中心化特性让交易难以追踪，但区块链的不可篡改性是它的致命弱点。
只要能获取到初始的交易哈希值，我们就能顺着区块链的交易链，一步步追溯资金的流向，哪怕经过多次混币拆分，也能找到关键的中转节点。”
司徒亮也补充道：“跨境赌博平台往往会通过境外服务器搭建网站，利用vpn、代理ip等工具躲避境内监管。这类平台的运营者通常具备较强的反侦查意识，会频繁更换服务器地址和域名，我们需要同步开展境外服务器的定位工作，这是打击此类犯罪的关键一环。”
基于此，苏瑾迅速制定了初步侦查方案：“第一，林娜带领技术小组，对接经侦支队，获取所有异常账户的资金流水、第三方支付平台的交易记录以及初始的虚拟货币钱包地址和交易哈希值，全力追踪虚拟货币的交易链；第二，赵鹏带领侦查小组，对异常账户的持有人进行逐一走访询问，了解他们参与赌博的渠道、平台名称、充值提现方式以及是否接触过平台的推广人员或代理；第三，技术科同步开展境外服务器的定位工作，收集相关赌博平台的域名、ip地址等信息，尝试锁定服务器的物理位置；第四，司徒亮负责分析此类犯罪的运营模式和嫌疑人心理特征，为后续的侦查和审讯提供指导。
方案确定后，各小组立刻行动。林娜第一时间对接经侦支队，获取了完整的资金流水和虚拟货币交易数据。她带领技术小组，利用专业的区块链浏览器，输入初始的交易哈希值，很快就找到了对应的交易记录。记录显示，资金从境内个人账户转入第三方支付平台后，被兑换成泰达币，转入多个匿名的虚拟货币钱包地址。
“苏队，这些钱包地址大多是‘一次性钱包’，资金到账后不到10分钟，就被转入了更大的中转钱包，随后通过混币服务进行拆分。”林娜指着电脑屏幕上的交易链图谱说道，“混币服务会将多个用户的虚拟货币资金混合在一起，再重新拆分转出，以此掩盖资金的原始流向。不过我们通过分析交易时间、金额和手续费等细节，已经初步锁定了3个核心中转钱包地址，这些地址的资金流向高度集中，很可能是赌博平台的核心资金池。”
为了进一步追踪核心中转钱包的资金去向，林娜团队通宵达旦地分析区块链数据。他们发现，这些核心钱包的资金，最终会转入几个境外的大型虚拟货币交易所，兑换成比特币后再次转入匿名钱包，形成了一条完整的洗钱闭环。“这些境外交易所大多不受境内监管，我们需要联系国际刑警或当地警方协助调查，才能获取交易所的用户信息和资金提现记录。”林娜说道。
与此同时，赵鹏带领的侦查小组也取得了进展。他们走访了第一个异常账户持有人张强，张强是一名个体户，面对民警的询问，起初还试图隐瞒：“我就是正常的生意往来，没有参与什么赌博。”赵鹏拿出他的资金流水记录，上面清晰地显示着他多次向陌生账户转账，且转账时间多在凌晨：“这些陌生账户的持有人我们已经核实过，都与一家境外赌博平台有关。你要是不配合，就涉嫌参与跨境赌博和洗钱，后果你清楚。”
张强的心理防线瞬间崩溃，他低着头说道：“我是去年10月通过一个微信好友介绍，接触到‘盛世娱乐’这个赌博平台的。平台上有百家乐、老虎机、体育投注等多种玩法，一开始我赢了几千块，后来越陷越深，前后投入了50多万，现在不仅输光了所有积蓄，还欠了一屁股债。”
“你是如何向平台充值和提现的？有没有见过介绍你参与赌博的微信好友？”赵鹏追问。张强回忆道：“充值需要通过平台提供的第三方支付链接，转账后截图发给客服，客服确认后就会给我的平台账户充值虚拟筹码。
提现的话，需要在平台上申请，客服会给一个虚拟货币钱包地址，提现金额会以dt的形式转到这个地址上。我从来没见过那个微信好友，他只是给我发平台链接和充值指引，后来我输光钱后，他就把我拉黑了。”
侦查小组随后又走访了其他异常账户持有人，他们的描述与张强基本一致，均是通过微信、qq等社交软件被陌生人介绍，参与“盛世娱乐”赌博平台的赌博，充值提现方式也完全相同。这进一步印证了“盛世娱乐”就是这起跨境赌博洗钱案的核心平台。
技术科在收集“盛世娱乐”平台的相关信息时，却遇到了不小的困难。该平台的域名频繁更换，且需要通过特定的vpn才能访问。技术人员尝试访问平台当前的域名，发现网站页面设计隐蔽，采用了高强度的加密技术，无法直接获取后台数据。
同时，通过ip反查发现，该平台的ip地址分布在多个国家和地区，且多为动态ip，显然是通过代理服务器和cdn加速服务隐藏了真实的服务器地址。
“苏队，这个平台的反侦查技术非常专业，不仅使用了多层代理和cdn加速，还对服务器进行了加密处理，我们目前只能定位到部分代理服务器的位置，无法找到真实的物理服务器。”技术科的队员汇报道。
苏瑾深知，找不到境外服务器的真实位置，就无法对平台的运营者实施精准打击，案件的侦查工作陷入了僵局。
司徒亮分析道：“从嫌疑人的反侦查手段来看，这个赌博平台的运营团队很可能具备专业的网络技术背景，且有成熟的洗钱渠道。他们选择虚拟货币作为洗钱工具，就是利用了其匿名性和跨境流通的便利性。
我们目前的突破口，还是在虚拟货币的交易追踪和境外服务器的定位上，只要能突破其中一个环节，就能顺藤摸瓜，揪出整个犯罪团伙。”
林娜也表示：“我会继续深入分析虚拟货币的交易链，尝试找到核心中转钱包与境外交易所的关联信息。
同时，我会对‘盛世娱乐’平台的网站代码进行逆向分析，查找网站的漏洞和后门，尝试获取平台的后台访问权限，这或许能为我们定位真实服务器提供线索。”
为了加快案件的侦查进度，苏瑾向上级部门申请了国际警务合作，请求相关国家和地区的警方协助调查境外虚拟货币交易所和服务器定位工作。
同时，她安排林娜团队重点攻关平台网站的逆向分析和漏洞挖掘，赵鹏团队则继续排查“盛世娱乐”平台的境内代理和推广人员，力争从多个维度突破案件。
就在侦查工作紧锣密鼓地进行时，林娜团队有了新的发现。他们在分析“盛世娱乐”平台的网站代码时，发现网站的支付接口存在一个微小的漏洞，这个漏洞虽然无法直接获取后台数据，但可以通过该接口，获取到平台与第三方支付平台的通信日志。“苏队，我们从通信日志中，提取到了一个固定的ip地址，这个ip地址没有经过代理服务器和cdn加速，很可能是平台的核心通信服务器地址！”林娜兴奋地说道。
技术科立刻对这个ip地址进行定位，发现该ip地址位于东南亚某国的首都。苏瑾立刻将这一信息反馈给国际警务合作部门，请求当地警方协助核实该ip地址对应的物理服务器位置。同时，林娜团队继续利用这个漏洞，收集更多的平台通信数据，为后续的后台破解和证据固定做准备。
赵鹏团队也排查到了一名关键的境内代理。该代理名叫李超，是一名网络主播，通过直播带货的名义，暗中推广“盛世娱乐”赌博平台，发展了大量的下线用户。
侦查小组在掌握了充分的证据后，对李超实施了抓捕。面对民警的审讯，李超起初还试图顽抗，但在大量的证据面前，最终如实交代了自己的犯罪事实。
“我是去年8月加入‘盛世娱乐’平台做代理的，平台给我提供专属的推广链接，我通过直播带货时隐晦地介绍平台，只要有人通过我的链接注册并充值，我就能获得10的提成。”李超说道，“我不认识平台的运营者，所有的联系都是通过一个加密的通讯软件，平台会定期通过虚拟货币给我结算提成。”
从李超的供述中，侦查小组获取了平台运营者使用的加密通讯软件账号和部分聊天记录。林娜团队立刻对该加密通讯软件账号进行技术分析，尝试获取其真实的ip地址和用户信息。
同时，国际警务合作部门传来消息，当地警方已核实该ip地址对应的物理服务器位置，位于该国首都的一个高档写字楼内，初步判断是“盛世娱乐”平台的核心服务器机房。