备用服务器数据的获取和高明的落网,为案件的全面侦破奠定了坚实的基础。苏瑾团队立刻联合全国多个省份的公安机关,开展了一场针对“盛世娱乐”平台余党的全网追逃行动。
同时,加快了境外资产的追缴和受害者资金的返还工作,力求将案件的社会危害性降到最低。
全网追逃行动中,赵鹏团队负责统筹协调各地公安机关的抓捕工作。
他们根据备用服务器中的高级代理名单和资金流水记录,将涉案人员分为“核心代理”“骨干代理”“普通代理”三个层级,制定了个性化的抓捕方案。
对于核心代理和骨干代理,采取“同步抓捕、异地联动”的方式,避免他们相互通风报信或转移资金;对于普通代理,采取“教育为主、打击为辅”的方式,鼓励他们主动投案自首,争取宽大处理。
在抓捕核心代理的过程中,一名名叫赵强的西南地区总代理,察觉到了警方的行动,携带大量现金和虚拟货币钱包私钥,潜逃至边境地区,试图偷渡出境。
赵鹏团队立刻与边境警方取得联系,建立了临时联动机制,对赵强的逃跑路线进行全面排查。
通过调取边境地区的监控录像和交通记录,赵鹏团队发现赵强乘坐一辆私家车,前往边境的一个偏僻渡口,准备乘坐非法偷渡船只出境。他们立刻通知边境警方,在渡口附近进行布控。
当赵强乘坐的私家车到达渡口时,边境警方迅速行动,将赵强成功抓获,当场查获现金500万元和多个存储虚拟货币钱包私钥的加密设备。我的书城 罪芯章结耕新筷
截至全网追逃行动结束,全国公安机关共抓获境内涉案人员832名,其中核心代理25名、骨干代理156名、普通代理651名;另有128名涉案人员主动投案自首,上缴非法所得超过3亿元。
同时,通过国际刑警组织的协助,境外警方抓获涉案人员76名,其中包括与“盛世娱乐”平台合作的3个境外赌博集团的核心成员。
在资金追缴方面,苏瑾团队通过国际警务合作和外交协调,成功冻结了陈峰在欧洲某国匿名信托公司的4亿元资金,追回了张颖存放在暗网钱包中的3亿元资金,查封了王磊名下的房产、商铺等实体资产,价值超过3亿元。
此外,通过对境内涉案人员的审讯和排查,追回非法所得超过8亿元。至此,“盛世娱乐”。
资金追回后,最关键的工作便是受害者资金的返还。由于平台用户数量庞大,且部分用户的充值记录不完整,资金返还工作面临着巨大的挑战。
林娜团队利用大数据分析工具,对平台的用户充值记录、赌博流水和银行资金流水进行了全面的比对和梳理,建立了“用户身份核实+充值金额确认+资金返还审批”的全流程机制。
首先,通过平台的用户注册信息,联系到受害者本人,核实其身份信息和充值记录;对于无法联系到的受害者,通过公安机关的户籍系统和银行信息,进行逐一排查和核实。
其次,根据受害者的充值金额和赌博输钱金额,确定资金返还的比例:对于充值后未参与赌博或少量参与赌博的受害者,全额返还充值资金;对于参与赌博输钱的受害者,按照输钱金额的50进行返还;对于因参与赌博获利的受害者,依法没收其获利部分。白马书院 冕费越黩
为了确保资金返还工作的公开、公平、公正,苏瑾团队联合吴州市检察院、法院,成立了资金返还监督小组,对资金返还的全过程进行监督。同时,在吴州市公安局的官方网站和上,公布了资金返还的流程、申请方式和咨询电话,方便受害者查询和办理相关手续。
受害者资金返还工作启动后,得到了社会各界的广泛关注和受害者的高度认可。家住吴州市的受害者张强,曾因参与“盛世娱乐”平台的赌博,输光了所有积蓄,还欠了一屁股债,甚至一度产生了自杀的念头。
当他收到警方返还的20万元资金时,激动得热泪盈眶:“谢谢警察同志,是你们帮我追回了血汗钱,让我重新看到了生活的希望。我以后再也不会参与赌博了,一定好好生活。”。此次资金返还工作,不仅挽回了受害者的经济损失,也极大地提升了公安机关的公信力,赢得了社会各界的广泛赞誉。
案件侦破的同时,苏瑾团队还对案件的侦破经验进行了全面的总结,形成了《跨境赌博洗钱案侦破指南》,为今后打击类似犯罪提供了宝贵的经验借鉴。
指南中详细介绍了虚拟货币交易追踪、境外服务器定位、平台后台破解、国际警务合作等关键环节的技术要点和侦查方法,重点强调了以下几个方面:
一是强化虚拟货币交易的监管和追踪能力。建议加强与区块链安全公司、金融监管部门的合作,建立虚拟货币交易监测平台,实时监控虚拟货币的交易流向,及时发现和追踪涉案资金。二是完善境外服务器定位和查封的国际合作机制。
小主,这个章节后面还有哦,请点击下一页继续阅读,后面更精彩!建议与更多国家和地区的警方建立常态化的合作关系,简化境外服务器查封和数据提取的法律程序,提高侦查效率。三是加强对网络技术犯罪人员的心理侧写和审讯技巧研究。
通过深入分析技术型犯罪人员的心理特征和行为习惯,为侦查和审讯提供指导,提高案件的侦破效率。四是加大对跨境赌博犯罪的宣传打击力度。
通过多种渠道,宣传跨境赌博的危害性,提高公众的防诈意识,鼓励公众积极举报相关犯罪线索。
同时,林娜团队还针对“盛世娱乐”平台存在的技术漏洞,向国家网络安全监管部门提出了相关的防范建议,建议加强对境外赌博平台的域名监管和ip封堵,建立网络安全漏洞预警机制,及时发现和修复网络安全漏洞,从技术层面防范跨境赌博平台的滋生和蔓延。
案件办结后,苏瑾团队受到了上级部门的高度表彰。苏瑾被授予“全国优秀人民警察”称号,林娜、赵鹏、司徒亮等队员也分别被授予“三等功”和“优秀刑侦民警”称号。
在表彰大会上,苏瑾发表获奖感言:“这份荣誉属于我们整个团队,也属于所有为案件侦破付出努力的国际友人。跨境赌博洗钱犯罪是全球性的难题,打击此类犯罪,需要各国警方的密切合作和社会各界的共同努力。
在今后的工作中,我们会继续坚守初心、牢记使命,不断提升自身的侦查能力和技术水平,严厉打击各类跨境犯罪,守护好人民群众的财产安全和社会的和谐稳定。”
夕阳西下,苏瑾和团队的成员们站在刑侦支队的楼前,看着窗外车水马龙的街道,脸上露出了欣慰的笑容。
这起跨境赌博洗钱案的侦破,历时半年多,跨越了多个国家和地区,充满了艰辛和挑战。但他们凭借着严谨的推理、细致的观察、精湛的技术和不懈的努力,最终将犯罪团伙一网打尽,追回了所有涉案资金,给了受害者一个交代,给了社会一个交代。
苏瑾深知,打击跨境犯罪的道路还很漫长,随着网络技术的不断发展,犯罪手段会越来越隐蔽,越来越复杂。
但她坚信,只要有坚定的决心、专业的能力和广泛的国际合作,就一定能遏制各类犯罪的蔓延。
在未来的日子里,她和她的团队会继续坚守在刑侦一线,用自己的青春和热血,守护好每一位人民群众的生命财产安全,用实际行动践行“人民公安为人民”的庄严誓言。
此外,苏瑾团队还将这起案件的侦破经验,通过国际刑警组织,分享给了多个国家的警方。多个国家的警方表示,将借鉴吴州的经验做法,加强对跨境赌博洗钱犯罪的打击力度,共同构建一个安全、稳定、和谐的国际社会环境。
这起案件的侦破,不仅为吴州市的刑侦工作增添了浓墨重彩的一笔,也为全球打击跨境赌博洗钱犯罪贡献了中国力量。