南美某国涉案资产的成功追缴,标志着“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的核心工作已基本完成。
但苏瑾团队并未放松警惕,林娜在整理子节点服务器的最终数据时,发现了一份加密的技术人员名单,名单中除了已被抓获的李伟和张浩外,还有一名代号为“幽灵”的技术人员,负责平台的暗网技术支撑。
这份名单显示,“幽灵”目前居住在欧洲某国,持有多个国家的假身份,是犯罪团伙中唯一未被抓获的核心技术人员。
“苏队,这个‘幽灵’的身份极为神秘,子节点服务器中关于他的信息很少,只有一个加密的通讯账号和部分技术代码片段。
从代码片段来看,他的技术水平甚至超过了李伟,专门负责平台在暗网的推广和技术维护,是连接‘盛世娱乐’平台与暗网犯罪网络的关键纽带。”林娜汇报道。
苏瑾立刻意识到,“幽灵”的存在是案件的最后一个隐患。若不能将其抓获,他很可能会利用掌握的技术,帮助其他犯罪团伙搭建类似的跨境赌博平台,导致更多的人受害。
她立刻安排林娜团队对“幽灵”的加密通讯账号进行技术追踪,同时通过国际刑警组织,请求欧洲某国警方协助排查“幽灵”的身份信息和活动轨迹。
林娜团队对“幽灵”的加密通讯账号进行了深度分析,发现该账号使用的是一款名为“暗语”的顶级加密通讯软件,这款软件的服务器遍布全球,采用了分布式存储技术,想要获取用户的真实ip地址和身份信息难度极大。
但林娜团队发现,该账号在登录时,会习惯性地连接一个特定的wifi信号,这个wifi信号的ac地址是固定的。通过对这个ac地址的追踪,林娜团队成功定位到了“幽灵”的大致居住区域——欧洲某国的一个高档社区。
欧洲某国警方根据林娜团队提供的线索,对该高档社区进行了秘密监控。经过十天的排查,警方锁定了一名可疑人员——亚当,男,40岁,持有瑞士和奥地利的双重假身份,自称是一名自由程序员,经常在家中办公,很少外出。
监控发现,亚当每天都会在固定的时间登录“暗语”通讯软件,与境外多个可疑账号进行联系,其行为特征与“幽灵”高度吻合。
为了确认亚当的身份,当地警方以“涉嫌网络诈骗”为由,对其住所进行了突击检查,当场查获了多台电脑、服务器和多个存储虚拟货币钱包私钥的加密设备。
林娜团队通过远程技术协助,对查获的电脑和服务器进行了数据分析,发现其中存储着大量“盛世娱乐”平台的暗网推广代码和虚拟货币交易记录,与子节点服务器中的技术代码片段完全一致。
同时,通过对亚当的dna和指纹进行比对,确认他就是代号为“幽灵”的核心技术人员。
对亚当的审讯揭示了他与犯罪团伙的勾结内幕。亚当原本是欧洲某国一家网络安全公司的技术专家,因沉迷赌博欠下巨额债务,被李伟通过暗网联系上。李伟以帮他还清债务、支付高额年薪为诱饵,让他加入犯罪团伙,负责平台的暗网技术支撑和推广。“我知道自己的行为是违法的,但为了还清债务,我还是答应了李伟。我以为自己隐藏得很好,没想到最终还是被你们抓获了。”亚当懊悔地说道。
随着“幽灵”亚当的落网,“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的所有核心涉案人员全部到案,余党彻底肃清,案件实现完美闭环。截至目前,该案共抓获境内外涉案人员986名,其中核心成员7名、高级代理25名、骨干代理156名、普通代理651名、技术人员12名、资金结算人员32名、地下钱庄涉案人员32名;追缴涉案资金532亿元人民币,查封冻结房产、商铺、奢侈品等实体资产价值超过8亿元人民币;为48万名受害者返还资金超过30亿元人民币。
案件办结后,苏瑾团队召开了为期三天的案件总结会,全面梳理案件的侦破过程,总结经验教训。总结会上,团队成员分别从侦查、技术、审讯、国际协作等多个角度,分享了自己的工作经验和心得体会。
林娜总结道:“这起案件的侦破,让我们深刻认识到,虚拟货币已成为跨境赌博洗钱的主要工具,其隐蔽性和跨境流通性给案件侦查带来了极大的挑战。
今后,我们要加强对虚拟货币交易追踪技术的研究,建立完善的虚拟货币交易监测平台,同时加强与区块链安全公司、金融监管部门的合作,形成打击虚拟货币洗钱犯罪的合力。”
赵鹏说道:“线下侦查方面,我们要加强对小额代理和技术人员的排查,这类人员身份隐蔽,容易被遗漏,但他们往往是连接核心犯罪团伙与底层用户的关键纽带。
同时,要加强与国际警方的协作,建立常态化的跨境侦查协作机制,提高打击跨境犯罪的效率。”
司徒亮从犯罪心理角度总结道:“跨境赌博洗钱犯罪团伙的核心成员,大多具有贪婪、自私、侥幸的心理特征,技术型犯罪人员则往往因经济压力或追求技术成就感而走上犯罪道路。今
后,我们要加强对这类犯罪人员的心理侧写研究,为侦查和审讯提供更精准的指导。”
苏瑾在总结会上强调:“这起案件的成功侦破,离不开团队成员的辛勤付出,也离不开国际警务合作和社会各界的支持。但我们也要清醒地认识到,打击跨境赌博洗钱犯罪是一项长期而艰巨的任务,随着网络技术的不断发展,犯罪手段会越来越隐蔽,越来越复杂。
今后,我们要以这起案件的侦破为契机,进一步提升团队的侦查能力和技术水平,建立完善的长效打击机制,为守护人民群众的财产安全和社会的和谐稳定贡献自己的力量。”
基于案件的侦破经验,苏瑾团队联合吴州市公安局、金融监管部门、区块链安全公司,制定了一系列长效打击和防范机制:一是建立虚拟货币交易监测平台,实时监控虚拟货币的交易流向,及时发现和预警涉案资金;二是完善跨境警务协作机制,与更多国家和地区的警方建立常态化的合作关系,简化境外侦查、抓捕和资产追缴的法律程序;三是加强对网络技术人员的法治教育,通过典型案例讲解,提高他们的法律意识,防止其被犯罪团伙利诱;四是开展常态化的防诈宣传活动,通过社区公告、媒体宣传、网络直播等多种渠道,向公众普及跨境赌博的危害性和防诈知识。
这些长效机制的建立,为今后打击跨境赌博洗钱犯罪提供了坚实的制度保障。
吴州市公安局还将“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的侦破经验,整理成详细的案例分析报告,在全国公安机关进行推广,为全国打击类似犯罪提供了宝贵的经验借鉴。
案件侦破后,苏瑾团队受到了上级部门的隆重表彰。吴州市公安局为苏瑾团队记集体一等功,苏瑾被授予“全国公安系统一级英雄模范”称号,林娜、赵鹏、司徒亮等队员也分别被授予“全国优秀人民警察”“三等功”等荣誉称号。
在表彰大会上,苏瑾代表团队发言:“这份荣誉属于我们整个团队,也属于所有为案件侦破付出努力的人。
作为一名刑侦民警,我们肩上扛着的是人民群众的信任和期盼。在今后的工作中,我们会继续坚守初心、牢记使命,以更加饱满的热情、更加严谨的态度、更加精湛的技术,打击每一起违法犯罪行为,守护好人民群众的生命财产安全,努力成为一支让党放心、让人民满意的刑侦铁军。”
表彰大会结束后,苏瑾和团队的成员们站在刑侦支队的楼前,看着窗外繁华的街道和来来往往的人群,脸上露出了欣慰的笑容。这起历时八个月的跨境赌博洗钱案,终于画上了圆满的句号。
这段时间里,他们通宵达旦地分析数据、千里迢迢地跨境追逃、耐心细致地安抚受害者,付出了无数的心血和汗水。但当看到受害者重拾生活的希望、社会秩序恢复安宁时,他们觉得所有的付出都是值得的。
休息了短暂的几天,苏瑾团队又投入到了新的工作中。新的案件已经出现,新的挑战正在等待着他们。但他们坚信,只要始终坚守“人民公安为人民”的初心和使命,凭借着严谨的推理、细致的观察、精湛的技术和不懈的努力,就没有破不了的案件,没有抓不到的罪犯。
他们会继续坚守在刑侦一线,用青春和热血,守护好每一寸土地的安宁,守护好每一位人民群众的幸福生活。
而“盛世娱乐”跨境赌博洗钱案的成功侦破,也成为了吴州市刑侦史上的一个经典案例,它不仅彰显了我国公安机关打击跨境犯罪的坚定决心和强大能力,也为全球打击跨境赌博洗钱犯罪贡献了中国智慧和中国力量。
在未来的日子里,苏瑾和她的团队,将继续书写属于他们的刑侦传奇。